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典型电诈案件预警|第67期

稿件来源:甘肃公安 发布时间:2021-04-05 10:35:46



一周典型电诈案件预警

(2021.03.25—2021.03.31)

 

案例一

冒充公司领导诈骗财务人员案例

2021年3月30日,兰州市某公司出纳H女士接到一自称银行工作人员的电话,对方称要给H女士发送公司账户年检的材料,要求H女士添加对方的QQ号,对方给H女士发送了一份《法人授权委托书》后就再不和H女士说话了,没过一会,H女士就发现自己被拉进了一个QQ群,除H女士外,其公司“董事长”和“总经理”也在群内,“董事长”和“总经理”一直在群内谈论一些公司业务有关的话题,H女士便打消了怀疑,“董事长”以给其他公司支付合同款为由,要求H女士立即向指定的账户转账,H女士便按照指示向对方指定账户转账215万余元,次日,H女士领导询问其转账原因,这才发现被骗,遂报警。

省反诈中心提示:财务人员一定要严格遵守财务制度,收到转账指令后一定要与相关负责人通过见面、电话等方式进行核实,不要相信通过QQ、微信等社交工具下达的转账指令,同时企业应规范内部财务管理制度,杜绝制度上出现的漏洞。一旦被骗,请立即拨打96110报警。

 

案例二

网络刷单诈骗案例

2021年3月25日,平凉市居民L女士被人拉入一个兼职微信群,群内有人发送一个网址让所与人下载友言APP,L女士下载并被拉入一个友言群中,群内有很多刷单任务,L女士做了几单后均有返现,便对此群内发布的消息深信不疑,后群内又有人发布大额刷单的信息,L女士便添加对方为好友,对方教L女士刷单,第一笔1000元单后L女士收到返现1100元,后L女士向对方指定账户转账1000元继续做单,对方告诉L女士1000元的单没有了,让L女士再转账4000元后做5000元的单,L女士便对方指定账户转账4000元继续做单,此单结束后L女士未收到返现,便要求对方进行提现,对方要求L女士继续充值方可提现,L女士意识到被骗,遂报警。

省反诈中心提示:刷单本身就是违法行为,天上不会掉馅饼,不要被蝇头小利迷惑双眼,时刻谨记网络刷单都是诈骗。一旦被骗,请立即拨打96110报警。

 

案例三

冒充购物客服退款诈骗案例

2021年3月28日,兰州市某高校学生N先生接到陌生号码来电,对方自称是快手商城的工作人员,称N先生从快手商城购买的洗面奶存在质量问题,要向N先生理赔,N先生便添加了对方的QQ号,并被对方拉入一QQ群,QQ群内一自称客服的人称需要N先生开通一个专用赔款账号,N先生便按扫描对方提供的二维码后下载了一个贷款软件,进入软件后,N先生按照对方指导贷款后转入对方指定的银行账号,被骗9700元后报警。

省反诈中心提示:网络购物须谨慎,退款是假,骗钱是真,凡是接到电话自称要为你理赔退款的,不论是购物平台客服或快递服务客服,都是诈骗。一旦被骗,请立即拨打96110报警。

 

案例四

网络贷款诈骗案例   

2021年03月27日,定西市居民Q女士接到一自称贷款公司的电话,后添加了对方的QQ并点击对方提供的网址下载注册了一个名叫“信惠达”的APP,Q女士按照提示进行了注册和申请,显示贷款成功,但是无法提现,Q女士联系客服后,对方称Q女士银行账号填写错误,需要交纳认证金,Q女士就向对方提供的银行账户转账9000元,Q女士还是无法提现,对方又称Q女士银行账户流水不够,又以刷流水为由要求Q女士转账10700元,Q女士还是无法提现,对方又以各种理由要求Q女士多次转账96300元,对方还继续要求转账,Q女士才意识到被骗,共被骗取116000元,遂报警。

省反诈中心提示:若需要贷款请到银行或正规信贷机构,凡是在贷款发放前要求缴纳保证金、解冻费、做流水账或索要验证码的都是诈骗。一旦被骗,请立即拨打96110报警。

 

案例五

杀猪盘(网络交友诱导赌博、投资)诈骗案例

2021年3月12日,兰州市居民E女士在“soul”APP上认识一个自称叫罗天意的男子,后双方添加微信进行聊天,对方称可以带E女士一起挣钱,让E女士下载名叫“富国国际”的理财APP,E女士下载APP后不能进入,对方发来一个二维码,E女士通过微信扫取此二维码进入“富国国际”网络平台,并开始在此平台内充值,自2021年3月13日至2021年3月23日,共向对方指定账户转账278900元,后无法提现,发现被骗,遂报警。

省反诈中心提示:网上认识的不明身份的好友,凡事主动提及投资或者赌博,进而诱导你进行投资理财或者网络赌博的都是诈骗,如有疑问,请致电96110咨询。 

 

甘肃省反诈中心

甘肃公安融媒体中心

 

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